美国执法部门逮捕了总部位于加纳的6名 *** 犯罪集团 "头目"，据说他们最早在2013年发起了一系列金融诈骗，包括爱情诈骗、商业电子邮件泄露攻击等。在逮捕中，发现了2019年劳斯莱斯库林斯和2020年宾利欧洲的两辆豪华车辆GT2020年奔驰G63 AMG。
据当局估计，犯罪团伙的主要目标是老年网恋者、小企业等，诈骗金额超过5500万美元。
曼哈顿联邦检察官奥黛丽-斯特劳斯在周三的一份声明中说："这些金融诈骗计划利润丰厚，形式多样。最重要的是罪犯没有人性。正如指控中所说，他们主要通过电子邮件欺骗和欺骗在网上约会的老年人向他们汇款并申请 *** 资助的冠状病毒救济基金。据说这个基金是专门用来保护受疫情影响的小企业的利益的。"
虽然被捕的6人涉嫌参与加纳的犯罪集团总部，但他们的足迹遍布美国，主要针对美国的个人和企业。
与COVID-19救济金，与爱情相关的欺诈
据说这六个人在过去的七年里进行了各种类型的欺诈。包括商业电子邮件泄露(BEC)据说，他们欺骗企业通过冒充受害者公司的员工或与受害者公司有合作关系或业务交流的第三方公司将资金汇入攻击者的账户。
据称，这6人还针对独居的老年男女实施了恋爱诈骗。
他们通过电子邮件、短信或在线约会网站发送信息来欺骗弱势群体。然后，在获得受害者的信任后，他们会说服受害者将钱汇入攻击者控制的银行账户。
例如，在一起案件中，一名64岁的受害者被骗，罪犯谎称自己是加纳的模特。随后，受害者将3.9万美元汇入攻击者控制的账户，他们相信所谓的 "模特 "离开加纳后，他们可以得到一笔遗产。
最后，据说这六个人发起了和谐COVID-19与流行病有关的欺诈行为。他们的做法是通过向美国小企业管理局寻求帮助(SBA)的 "经济伤害灾难贷款"(EIDL)该项目提交虚假贷款申请， *** 创建该项目的目的是为流行病期间的小企业提供资金救济。
根据司法部(DoJ)周三："集团以实际公司的名义取向SBA提交虚假的EIDL申请，当EIDL贷款获批后，资金最终会存入企业成员控制的银行账户。"
*** 犯罪活动：转移非法资金
这六名被告被指控是35岁的弗雷德，他们是诈骗和洗钱犯罪的主要成员-阿桑特，28岁的阿宁勋爵(周三在弗吉尼亚州被捕)，47岁的塞尔文-弗里曼和34岁的费萨尔-阿里(周三在新泽西州被捕)。这四个人周三在法庭上出现。此外，35岁的法鲁斯-阿皮杜(Farous Appiedu)(10月在纽约皇后区被捕)和24岁的萨迪克-埃杜塞-基西(Sadick Edusei Kissi)(2020年2月在北达科他州法戈市被捕)也是该团伙的成员。
据说，在他们拥有和控制的几十个商业银行账户中，这六个人通过欺诈从不同的受害者那里获得了巨大的收入。这些商业银行账户至少有45个，都是以这6个人参与的公司的名义开立的。包括与汽车销售、食品进出口、货运卡车和航运有关的公司。从2013年到2020年，这些银行账户的总存款超过5500万美元。
据说赃款进入这些银行账户后，这六人将这些诈骗所得的钱运到 *** 犯罪集团的其他地方。
司法部称："这种以贸易为幌子的洗钱犯罪活动掩盖了赃款的来源和这些行动幕后使者的身份。"
存款中的 "绝大多数 "是来自不同个人和实体的大额电汇或支票存款。据司法部称，这还包括被告购买的车辆、食品和其他商品的支付。
关于COVID-19 的骗局和爱情骗局还在继续
基于电子邮件的攻击，如爱情欺诈或商业电子邮件泄露，仍然困扰着许多企业和个人。
与此同时， *** 犯罪分子也认为发动这种攻击肯定是有钱可赚的。
事实上，根据最新数据，去年， *** 犯罪分子创下了恋爱诈骗所得财产的记录3.04与2019年相比，亿美元增长了约50%。
与此同时，9月份的研究人员也发现，BEC攻击平均电汇损失明显上升:2020年第二季度，平均80183美元，高于之一季度5.4万美元。
从最近的执法打击行动可以看出，围绕时事的欺诈行为显著增加，特别是围绕流行病的主题，也在增加。Covid-19救援基金，攻击者经常调整他们的欺诈诱饵，如使用疫苗和个人防护设备(PPE)欺骗主题。
2020美国的身份盗窃案也翻了一番，主要是因为 *** 犯罪分子利用受疫情影响的人的身份申请 *** 福利。
本文翻译自：
https://threatpost.com/cybercriminal-enterprise-ringleaders-stole-55m-via-covid-19-fraud-romance-scams/164086/